π (αျα်း αိုα်းαα်းαား - MΓΌn αွα်း αာαာα αား) αုα်αွှα့်αှု α‘α ီα‘α α₯် αααα α‘ောα်αိုαာα ( αα ) αα်αေ့ αောα်αုံးααြα်αွα်းααα်းαျား
ππ α။ αα်αα်αα်αြို့αွα်းαα ်αα်αှုαွα် αိုα်αြီးα‘αα့်αှိαူα‘αါα‘αα် αှα ်α₯ီးαα်αံαေ၊ ααα်α‘αွα်း αေαုံးαူ α α ်αောα်α ီαα် αα₯ီးαှိαာ
αα်αα်αα်αြို့αွα်းαα ်αα်αှုαှာ α α ်αောα်α ီαဲ့ αိုα်αြီးα‘αα့်αှိαူα‘αါα‘αα် αှα ်α₯ီးαα်αံαေαα်αို့ CDF αα်αα်αα်α α‘ောα်αိုαာ αα αα်αေ့ ααေαိုα်းαှာ ααားαα်αုα်αြα်αါαα်။
α‘ဲαီαေ့ αြို့αွα်းαα ်αα်αှုα αα်αα်αα်αြို့ αျေးαα်αုံးα‘αီးαဲ့ αြို့ααဲα αα်းα‘ောα်αို့αှာ ααα် α αာαီααေ αα αာαီαျော်α‘αိ ααာαီαြာ αိαွေ့αိုα်αွဲ αြα ်αြီး α α ်αောα်α ီαα်αဲ့ αိုα်αြီး α‘αα့်αှိαူ αα ်α₯ီးαဲ့ α‘αြားαα်αားα‘αα့်αှိαူαှα ်α₯ီးαေαုံးαြီး αုံးα₯ီးαα်αာααα်αို့ α‘ဲαီαုα် αြα်αျα်αှာ αော်αြαားαါαα်။
α‘αိαာαဲ့ α α ်αောα်α ီαα်αွေαာ αြို့αွα်းαα်αα်αြီး αα်αα်αα်αွေαဲ့ ααα α်αα ်αα် αေαာαြောα့် ααုαα်αိုα်းα‘αွα်း αြα်αူα‘ားαုံး α α ်αေးααိαှိαြαα်αဲ့ αုံးαိုαျα်းαွေ α‘αα့်αူးαား αြαα်αα်း CDF αα်αα်αα်α αα်αံααိαေးαှိုးαော်αါαα်။
α‘ောα်αိုαာ αα αα်α αα်αα်αα်αြို့αွα်း αα ်αα်αှုαှာαော့ α α ်αောα်α ီαα်αား αα₯ီးαေαုံးαဲ့αြီး αှα ်αα်α‘αွα်းαှာ α α ်αောα်α ီαဲ့ αိုα်αြီးαα ်α₯ီးα‘αါαα် αေαုံးαူα ုα ုαေါα်း αα₯ီးα‘αိαှိαာαα်αို့ CDF αα်αα်αα်αဲ့ ααားαα်αုα်αြα်αျα်α‘α αိααါαα်။
ππ α။ αျα်းαာαွα်αေး αူးαေါα်းαα်αှα့် α α ်αောα်α ီα‘αြားαိုα်αွဲαα်αα်αြα်းαα်αြီး α α ်αောα်α ီαα် αα α¦းαα်ααα်းαေ၊ αျα်းαူးαေါα်းαα်αွဲ့αှ αဲαော်αေးα¦း αျαုံး
αျα်းα‘αျိုးαားαα်α¦း (CNF/CNA) α‘αါα‘αα် αျα်းαာαွα်αေးαα်αွဲ့αျား၏ αိုα်αိုα်αှုαြောα့် α‘ောα်αိုαာ αααα်αှ αααα်α‘αွα်း α α ်αောα်α ီαα်αှ αα α¦းαα်ααα်းαေαုံးαြီး αိαိုα်αα်αာ ααူαျားαှိαဲ့αြောα်း CNF α (α‘ောα်αိုαာ αα) αွα် αုα်αြα်αα်။
αားαါး - αα်ααα်αြားαို့ α α ်αြောα်းαိုးαာαα့် α α ်αောα်α ီαα်αှα့် αျα်းαာαွα်αေး αူးαေါα်း αα်αွဲ့αို့ α‘ောα်αိုαာ αα αα်αှ (α‘ောα်αိုαာ αα) α‘αိ αိုα်αွဲαြα ်αွားαဲ့αြα်းαြα ်αα်။
αိုα်αွဲαျားα‘αွα်း α α ်αောα်α ီαα်αား αα α¦း αα်ααα်း αုα်αα်αှα်းαα်းαိုα်αဲ့αြီး ααα¦းαα်ααα်း αα်αာααြောα်း၊ αူးαေါα်းαα်αွဲ့αှ CNA αဲαော် αုံးα¦း၊ CDF αားαါး αဲαော်αα ်α¦းαျαုံးαဲ့αာ αα ်α¦း (αα ိုးαိα်) αα်αာααဲ့αြောα်းαα်း α‘αိαေးαုα်αြα်αားαα်။
ααေ့αိုα်αွဲα‘αွα်း α α ်αောα်α ီα αေαြောα်းαှααα့် αိုα်αိုα်αှုαါ α‘αုံးαြုαေαြောα်း α α ်αြေαြα်αှα့်αီးα α်αα့် αေααွα်းααα်းαာααျားα αေးαားαα်။ α α ်αောα်α ီαα်αို αျα်းα‘αျိုးαားαα် (CNA)၊ αျα်းαူးαေါα်းαာαွα်αေးαော်ααီ (CJDC) α‘αူးαα်αွဲ့၊ CDF-Thantlang၊ CDF-Zophei၊ CDF-Lautu၊ CDF-Mara αှα့် CDF-Hakha αို့α αူးαေါα်းαိုα်αိုα်αဲ့αြα်းαြα ်αα်။
ππ α။ α‘αျα₯်းαျαα့်αေαာαှ αိုα်αွα်αုα်းαွα်αြေးαα့် αုαα်αြα်αα ်α₯ီး၏ αုα်α‘αောα်း αြα်αα် αွေ့αှိαြောα်း CNDF α‘αိαေး
ααα်းαြို့α‘αြေα ိုα် ααα ααα αြေαျα်αα်αα်းαှ αုαα်αြα် αိုαိုး αိုα်αိုα်α‘αှα် α-αααααα α‘ား ααုαှα ် α‘ောα်αိုαာ ααα်αေ့αွα် αα်းαီးαိαဲ့αာ α α ်αုံ့αα်းα₯ααေαှα့်α‘αီ αိα်းαိα်းαားαဲ့αြောα်း αျα်းα‘αျိုးαားαာαွα်αေးαα် CNDF ၏ αုα်αြα်αျα်α‘α αိααα်။
αို့αာαွα် α‘ောα်αိုαာ αααα်၌ CNDF α αိα်းαိα်းαားαောαေαာαှ αိုα်αွα်αုα်း αွα်αြေးαွားαဲ့αြောα်းαα်း ၎α်းαုα်αြα်αျα်αွα် αော်αြαα်။
α‘αိုαါ αုαα်αြα် αိုαိုးα‘ား αြα်αα်αα်းαီးαα် αိုα်αံαှာαွေαဲ့αာ (α‘ောα်αိုαာ αααα်) αွα် αျောα်းαေးααေαာ၌ αေαုံးαျα်αှိαα်αို αွေ့αှိαဲ့αြောα်း αျα်းα‘αျိုးαားαာαွα်αေးαα်αွဲ့ CNDF α α‘αိαေးαော်αြαα်။
ππ α။ FATF α αြα်αာαိုα်αံαို α‘αα်αျα်α ာαα်းαွα်း αြα်αာ αွေ αေး αα်αိုα်αျαα်း
αα္αာ့ αα္αာαေးα ောα့်αြα့်α‘αွဲ့αဲ့ (Financial Action Task Force-FATF) α αြα်αာαိုα်αံαို α‘αα်αျα် α ာαα်း αα့်αွα်းαိုα်αြောα်း α α်αα်αာ αα αα် ၊ αောαြာ αေ့αှာ ααα်းαုα်αြα်αိုα်αါαα်။
αီαုံးαြα်αျα်αို FATF α αြα်αα ်αိုα်αံ αဲαα ်αြို့αှာ α‘ောα်αိုαာα αα αα်ααေ αα αα် αိαျα်းααဲ့αဲ့ α‘α α်းα‘αေးααေ αုံးαြα်αဲ့αာαါ။ αြα်αာαိုα်αံα‘αွα်းαှာ αွေαြေးααါαျαှုαုံα ံ αျိုးα ုံ αှိαေαα်αိုαဲ့ αောα်αြαျα်αဲ့ αိုα်αံααာα ံαα်αှα်αျα်αွေαဲ့α‘αီ αုα်αောα်αိုα်αှုααှိαဲ့ αွေαြေး ααါαျαှုαုံα ံ αိုα်αွα်αှုα‘ားαα်းαျα်αွေαြောα့် αြα်αာαို α‘αα်αျα်α ာαα်းαွα်းαိုα်αြေ αှိαα်αို့ αြီးαဲ့αဲ့ ααိုα်းααα်းα ααα်းαွα်αဲ့αါαα်။
α‘ဲαီαိုα‘αျα်αွေαြောα့် αြα်αာαိုα ောα့်αြα့်αိုα်αံαျားα ာαα်း (Gray List) αှာ αααα αုαှα ် αေαော်αါαီααα αြီး αα့်αွα်းαားαဲ့αာ αြα ်αါαα်။ αီααα်းαွα် αေါ်αာαြီး ααွα်းαျα်းαှာαဲ αြα်αာ αွေ αေးαာ α‘αααα် αျαα်းαွားαျα်αှိ αြောα်း αူαှုαွα်αα်ααα်း αွေαှာ αα်αိုα် αျံ့αှံ့αျα် αှိ αေαါαα်။ αီα‘α α်းα‘αေးααေ α ောα့်αြα့်αိုα်αံα ာαα်း (Grey List) ααေ αါαα ္α αα် αိုα်αံαိုαော့ αα်αျα်αဲ့αါαα်။
αီααα်းαဲ့ αα်αα်αြီး αြα်αာαိုα်αံααိုαα်αဲ့ α α ် αောα်α ီαα် αော့ ααားαα်αုံ့αြα် ααα်းαုα်αြα် αားαြα်းαျိုး ααှိ αေးαါαူး။ α α ် αောα်α ီ αိα်းαျုα်αားαဲ့ααိုαα်α αြီးαဲ့αဲ့ αα်αα္ααα် αα ်αုα‘αွα်းαှာ αိုα်αံαြား αွေαဲ αုα်αα်းαα ်αုαြα ်αဲ့ Thomas Khanno Co., Ltd αဲ့ Money Changer License (αိုα်α α်) αုα်αိα်းαဲ့αြီး αွေ αြေးαိα်းαျုα်αှုα‘αွα် αα်းαျα် αောα်αွα်αျα်αှိαါαα်။ αြα်αာαိုα်αံαာ α‘αုαိုα‘αα်αျα်α ာαα်းαှာ αြောα်αိုαီးαား၊ α‘ီαα်αို့αဲ့ α‘αူ αှိαေαှာαြα ်αြီး αြွα်းαျα် α‘αေαဲ့ αြα်αာαိုα်αံα‘αွα်αူαားαျα်းα ာαာαှုαိုα်αာ αိα ္α αွေαှာαော့ αα်းαွα်αွα့် αြုαားαါαα်αို့ αိုαါαα်။
αααα αုαှα ်ααα်းα ααိαေးαံαားααဲ့ αြα်αာαိုα်αံαာ α‘ာαာαိα်းαြီးαောα် α α ်αောα်α ီ αα်α‘ောα် ααိုαα်α‘αေαဲ့ FATF αဲ့ α ောα့်αြα့်αိုα်αံα ာαα်းααေ αွα်αြောα်α ေαေးαဲ့ α‘αα်αျα် α ာαα်းαှာααါαို့αိုα်αာαောα်αွα်ααα့် Action Plan αါα‘αျα်αွေαဲα αα်αွေαဲ့ αုံးαှုံးαိုα်αြေ αြα့်αားαဲ့ α‘αိုα်းαွေ α‘αါα‘αα် Onsite αဲ့ Offsite α α ်αေးαာαွေαိုαုα်αဲ့αေαဲ့ α‘ောα်αြα်αှုααှိαဲ့αာ αြα ်αါαα်။
No comments:
Post a Comment